歐洲收緊加密貨幣法規，重拳打擊洗錢(qián)

通過(guò)加密貨幣洗錢(qián)，可能會(huì )助長(cháng)恐怖主義。

4月21日，據國外媒體報道，歐洲議會(huì )（EP）正在采取措施來(lái)抵御與加密貨幣相關(guān)的風(fēng)險。歐洲議會(huì )議員以574票贊成、13票反對和60票棄權，批準通過(guò)了12月份提出的一項法案，要求對比特幣等虛擬貨幣進(jìn)行更嚴格的監管，以防止它們被用于洗錢(qián)和恐怖主義融資。

根據該法案，加密貨幣交易所和托管錢(qián)包提供商將必須對客戶(hù)進(jìn)行調查控制，包括驗證客戶(hù)身份等類(lèi)似于銀行的措施。歐洲議會(huì )預計，這項措施將有助于結束語(yǔ)虛擬貨幣相關(guān)的匿名行為。由于加密幣交易允許匿名交易，因此會(huì )出現很多非法交易情況。協(xié)議還要求對匿名預付卡進(jìn)行管理，加強對舉報者的保護，并允許歐洲運營(yíng)公司對收益所有人的身份信息進(jìn)行公開(kāi)。

歐洲議會(huì )的官方稱(chēng)，采取這些措施的部分原因是巴黎和布魯塞爾的恐怖襲擊以及“巴拿馬文件”泄露事件。恐怖主義活動(dòng)在歐洲頻繁發(fā)生，“巴拿馬文件”則暴露了許多洗錢(qián)的行為，而其中很多錢(qián)流向了恐怖組織。加密貨幣的交易一定程度上助長(cháng)了洗錢(qián)活動(dòng)。因此，要對加密幣交易嚴格監管。

歐洲議會(huì )的聯(lián)合報告員Krisjanis Karins表示，犯罪分子利用匿名手段清洗其非法收益或資助恐怖主義，該立法將有助于解決歐盟公民和金融部門(mén)面臨的威脅，允許獲取更多的信息。

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